Etiqueta: cripto
Binance, Lemon Cash y Bitso son algunas de las tantas empresas cripto obligadas a informar operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera.
Con la reciente aprobación de la Ley N° 27.739, se amplió el universo de sujetos obligados a reportar ante la Unidad de Información Financiera (UIF) e incluyeron a la figura de los proveedores de servicios virtuales (PSAV);...
Las empresas o personas físicas que se dediquen a comerciar con criptoactivos por más de 27 millones por mes tendrán 45 días para inscribirse en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
Las empresas y las personas físicas que operen de manera profesional y por determinados montos con criptomonedas deberán inscribirse en un plazo de 45 días en...
